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部分跨国金融机构因未严格遵守联合国安理会制裁决议名单管理

时间:2018-07-26

? ? 近年来,部分跨国金融机构因未严格遵守联合国安理会制裁决议名单管理,或不符合金融行动特别工作组(FATF)针对高风险国?#19968;?#22320;区反洗钱?#22836;?#24656;怖融资监管规定而被处以巨额处罚。为避免类似事件在我国发生,各反洗钱义务机构应加强联合国安理会制裁决议名单管理,强化对来自FATF高风险国?#19968;?#22320;区客户的管理,准确识别风险并采取有针对性的管控措施。提示如下:一、联合国安理会制裁决议名单和FATF高风险国?#19968;?#22320;区范围;二、风险提示。
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